证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-050
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
（临时）会议审议通过，公司决定于2023年7月11日在福建省福州市鼓楼区五四
路162号新华都大厦北楼7层召开2023年第二次临时股东大会。会议有关事项如
下：
一、召开会议的基本情况
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
现场会议时间：2023年7月11日（星期二）14:30；
网络投票时间：2023年7月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午
（1）截至 2023 年 7 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可
书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司“领航员计划（四期）”员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（四期）”员工持
股计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理“领航
议案》
《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议
案》
累积投票提案
《关于选举公司第六届非独立董事候选人的 应选人数（4）
议案》 人
《关于选举公司第六届独立董事候选人的议 应选人数（2）
案》 人
《关于选举公司第六届非职工代表监事候选 应选人数（2）
人的议案》 人
上述议案 1 至议案 3 已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五
届监事会第二十七次（临时）会议审议通过；议案 4、议案 5、议案 7 至议案 9
已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过；议案 6、议案 10 已经
公司第五届监事会第二十八次（临时）会议审议通过。具体详见《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 6 月 2
上述议案1至议案3、议案7至议案10为普通决议议案，需经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案4至议案6为
特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的2/3以上通过。
上述议案8至议案10采用累积投票方式选举出非独立董事4名、独立董事2名、
监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案9中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。非独立
董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
公司股东大会在审议上述议案1至议案3时，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资
者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理
人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代
表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代
理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和
代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
董事会办公室。
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日），结束时间为 2023 年 7 月 11 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都科技股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确
授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司“领航员计划（四期）”
案》
《关于公司“领航员计划（四期）”
员工持股计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
划相关事宜的议案》
《关于审议<股东大会议事规则>的议
案》
《关于审议<董事会议事规则>的议
案》
《关于审议<监事会议事规则>的议
案》
《关于公司第六届董事会独立董事薪
酬的议案》
累积投票提案
应选人
《关于选举公司第六届非独立董事候
选人的议案》
人
应选人
《关于选举公司第六届独立董事候选
人的议案》
人
应选人
《关于选举公司第六届非职工代表监
事候选人的议案》
人
注：股东应决定对审议事项在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。法人股
东需加盖公章）
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