证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-051
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于
式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长
鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知
悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，通过了如下议案：
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十次会议的通知期限，并
于2023年6月20日下午召开第五届董事会第二十次会议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
公司控股股东上海养和实业有限公司拟以人民币1,890万元受让张孝清在南京科
默生物医药有限公司（以下简称“南京科默”）持有的3%的股权，董事会同意公司放
弃优先受让张孝清在南京科默持有的3%的股权。
独立董事已对该议案事前认可，并发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独
立董事关于第五届董事会第二十次会议审议有关事项的事前认可及独立意见》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃优
先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-053）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
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