证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-043
债券代码:113574 债券简称:华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出,本次董事会于 2023 年 6 月 20 日在成都市双流西
航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
由董事长梁熹先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及
高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计
划规定的授予条件已经成就,同意以 2023 年 6 月 20 日为首次授权日,向符合授予条
件的 98 名激励对象授予 679 万份股票期权。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-046)。
独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。
董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,
回避本议案的表决,其他 6 位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。
(二)审议通过《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案》
因业务扩张需要,根据实际经营情况,公司拟对与德阳华睿2023年预计日常关联
交易进行适当调整,本次增加与德阳华睿日常关联交易预计金额为人民币2,000万元。
该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联
方形成依赖。
独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加2023年日常关联交易
预计额度的公告》(公告编号:2023-045)及相关公告文件。
本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股
东大会审议。
本议案涉及关联交易事项,关联董事张辉先生回避表决。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会