证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-043
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出，本次董事会于 2023 年 6 月 20 日在成都市双流西
航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计
划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 20 日为首次授权日，向符合授予条
件的 98 名激励对象授予 679 万份股票期权。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-046）。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。
董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，
回避本议案的表决，其他 6 位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（二）审议通过《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案》
因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与德阳华睿2023年预计日常关联
交易进行适当调整，本次增加与德阳华睿日常关联交易预计金额为人民币2,000万元。
该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联
方形成依赖。
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加2023年日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2023-045）及相关公告文件。
本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张辉先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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