华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-21 00:00:00
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证券代码:603679        证券简称:华体科技           公告编号:2023-043
债券代码:113574        债券简称:华体转债
              四川华体照明科技股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
  四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出,本次董事会于 2023 年 6 月 20 日在成都市双流西
航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议
由董事长梁熹先生召集和主持,会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及
高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有
效。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计
划规定的授予条件已经成就,同意以 2023 年 6 月 20 日为首次授权日,向符合授予条
件的 98 名激励对象授予 679 万份股票期权。
  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2023-046)。
  独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。
  董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,
回避本议案的表决,其他 6 位非关联董事参与对本议案的表决。
  表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。
  (二)审议通过《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交
易预计额度的议案》
  因业务扩张需要,根据实际经营情况,公司拟对与德阳华睿2023年预计日常关联
交易进行适当调整,本次增加与德阳华睿日常关联交易预计金额为人民币2,000万元。
该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司不会对关联
方形成依赖。
  独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。
  详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加2023年日常关联交易
预计额度的公告》(公告编号:2023-045)及相关公告文件。
  本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股
东大会审议。
  本议案涉及关联交易事项,关联董事张辉先生回避表决。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 1 票。
  特此公告。
                           四川华体照明科技股份有限公司董事会

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