证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-032
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会会议
于 2023 年 6 月 13 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 6 月 20 日 14:30
在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。会议应参与
表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓彤先生主持；
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表
决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层职业经理人
聘任合同的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈庆前先生因担任公司总经理，
与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023-2025 年度超
额利润分享激励计划的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 南 方 电 网 综 合 能 源 股 份 有 限 公 司
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本
议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度超额利润
分享实施方案的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2023 年 6 月 16 日审议通
过本议案。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司 2023
年度超额利润分享实施方案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。李晓彤先生和陈庆前先生与本
议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
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