证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-034
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年
主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《珀莱
雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格及回购数量的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月实施完成，根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2022 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）授予的限制性股票回购价格由 78.56 元/股调整为 55.493
元/股，将本次回购注销的限制性股票数量由 75,250 股调整为 105,350 股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》
（公
告编号：2023-036）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
鉴于本激励计划授予的 6 名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对
其已获授但尚未解除限售的 78,008 股限制性股票进行回购注销；同时,因授予的
条件，同意对其已获授但尚未解除限售的 27,342 股限制性股票予以回购注销。
综上，本次回购注销的限制性股票合计 105,350 股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
鉴于公司拟回购注销 105,350 股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.61 元/股调整为 98.62 元/股，调整
后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记
工作后确定的日期生效。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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