证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-025
山东中锐产业发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
大会。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年7月6日 14:30
（2）网络投票时间：2023年7月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年7月6日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午
月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的
子议案数：10
《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉
的议案》
《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告〉的议案》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通 过 ， 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 20 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（1）议案 2 属于需逐项表决的议案。
（2）上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
予以披露。
（4）上述议案均属于关联交易事项，关联股东将回避表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间、地点
（二）会议登记方式
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书
办理登记手续；
等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2023年7月3日16时之前将登
记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登
记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样），公司不接受电话方式办
理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：ir@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
邮编：200335
宿及交通费自理。
六、附件
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份
有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大
会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。
本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿
代为行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉
的议案》
《关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告〉的议案》
《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
说明：
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
附件3：
山东中锐产业发展股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册登记号
股东帐户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号码
是否本人参会 备注
股东签名或法人股东盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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