证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-032
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董
事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为紧
急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》
根据深圳证券交易所下发的《关于对森霸传感科技股份有限公司的重组问询
函》
（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 6 号，以下简称“《问询函》”）的相关
要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就
《问询函》相关内容进行了回复说明，并根据《问询函》对《森霸传感科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行相应的修订和补充，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本事项进行了事前审核并表示认可，且就此议案发表了同意
的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、
地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸传感：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项事前认可意见；
议相关事项独立意见；
特此公告。
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