证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-057
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023
年6月19日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年6
月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司（以下简称
“鑫广源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）综
合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证，担保期限为自董事会
审议通过之日起 3 年。鉴于兴业银行要求鑫广源控股股东为本次授信提供全额担
保，因此鑫广源其他股东未同比例提供担保。
公司董事会认为，本次为鑫广源提供授信担保的事项，符合鑫广源的实际经
营需要，亦符合公司的长远利益。鑫广源生产经营情况正常，资信状况良好，且
公司已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足够的偿还债务能力，
风险可控。同时，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余
额及用款计划，对大额支出、对外投资、对外担保等事项进行专项审查等措施强
化内部控制，保障资金和担保安全，本次担保事项未损害公司及其他中小股东利
益。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了明确的
审核意见。
本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
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