浙江晨丰科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《浙
江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立
董事规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，
基于独立、客观判断的原则，对第三届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项
发表独立意见如下：
一、关于签署《支付现金购买资产协议之补充协议》暨关联交易的独立意见
独立董事张律伦、邓茂林认为，公司本次签署《支付现金购买资产协议之补
充协议》暨关联交易符合国家法律法规和其他规范性文件的规定，有助于公司支
付现金购买资产交易的顺利实施，能够有效保障公司及公司股东的合法权益，有
利于公司的长远发展，且履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东的行为。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
独立董事雷新途提出弃权，原因是：1.2023 年 5 月 7 日下午召开的公司第
三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议关于上市公司收购丁闵先生拥有的标
的公司相关议案。同时，丁闵先生受让上市公司目前实控人何文健先生控股的海
宁市求精投资有限公司持有的上市公司 20%股份，并参与上市公司定向发行股票
认购，成为新的实控人。由于各议案涉及的关联交易（关联并购）、大股东减持、
定向增发以及实控人变更交织一起，较为复杂，雷新途认为审议时间太过于仓促，
有必要进一步充分论证，同时并购目标公司与上市公司产业差距很大，雷新途质
疑收购的合理性，因此一开始投弃权票（有会议记录）。后来公司核心高管代表
公司向雷新途做了较长时间的解释，并做了相关合规性承诺，也考虑到这些议案
为预案，雷新途改投有条件（即持保留意见）的同意。但雷新途的顾虑和担忧一
直存在。2.在第一次临时会议结束并发布相关公告后即 5 月 10 日，公司收到上
交所的问询函。依据问询函对上市公司收购动机等相关问题的质疑和问询，雷新
途更坚定了此前的看法，即无法理解上市公司收购的合理性。故针对 2023 年 6
月 15 日上午召开的公司第三届董事会 2023 年第二次临时会议议案 1《关于签署
〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，雷新途投弃权票。
独立董事：雷新途、张律伦、邓茂林
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