证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-056
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知于 2023 年 6 月 11 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 16 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
监事会意见：经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个限售期解除限售条件已达成，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范
性文件及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，
其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解
除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》；
监事会意见：经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个限售期解除限售条件已达成，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范
性文件及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，
其解除限售资格合法、有效，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解
除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案》。
监事会意见：经审核，公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制
性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的事项
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司的经营业
绩和财务状况产生重大影响。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分
已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会
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