证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-055
上海新时达电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023
年6月16日（周五）下午17：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表
决方式召开。
本次会议的通知已于2023年6月16日以口头、电话的方式送达全体监事。本次会议
由半数以上监事推举方启宗先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名。董
事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海
新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
同意选举方启宗先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起
至第六届监事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
附件：
方启宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年10月出生，上海同济大学
学士，高级工程师。1982年-2000年在化学工业部化工矿山设计研究院担任主任工程师；
时达电气股份有限公司，历任研发中心软件部经理、中央研究院高级研究员，现任软件
工程师、非职工代表监事。
方启宗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。方启宗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取
不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，方启宗先生不属于“失
信被执行人”。
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