证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召
集2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
本次股东大会的召开及审议事项已经2023年6月16日召开的公司第
八届董事会临时会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2023年6月19日（星期一）
（七）出席对象：
截止2023年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书详见附件2）
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的
提案
以上提案详情请见本公司同日公告的《第八届董事会临时会议决
议公告》及《关于将公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期
的提案再次提交股东大会审议的说明公告》。上述提案2涉及关联交
易，关联股东需回避表决。上述提案1和提案2均为股东大会特别决议
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过。本次股东大会提案已经2023年6月16日召开的公司第八届董事
会临时会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东
大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（二）登记时间：2023 年 6 月 20 日至股东大会召开日 2023 年 7
月 3 日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。
（四）会议联系方式：
联系人：曹茜
电话：（0755）25290352 传真：（0755）25290932
邮箱：caoq@ytport.com
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
深圳市盐田港股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市
盐田港股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期： 有效期限：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
对本次股东大会提案的投票意见指示（没有明确投票指示的由受托
人按自己的意见投票）：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
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决议有效期的提案
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