深圳市亿道信息股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关
审议事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司
的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十二次会议材料，审慎地对公
司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核
心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、
限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定，未发现侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2023 年限制性股票
激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》提交公司股东大
会进行审议。
二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
经审核：公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面
业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标能够直接客观反
映公司的经营发展状况，能够反映公司发展能力及成长性，更好的反映公司管理
层及员工为股东创造的价值。在综合考虑了公司的宏观经济环境、行业的发展状
况、市场竞争情况、历史业绩及未来发展战略规划的基础上，公司设定了本次限
制性股票激励计划业绩考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司也对个人设置了绩效考核体系，能够对激励
对象的工作绩效作出较为全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考
评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，只有在两个指标同时达成
的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核
体系和考核指标设定对激励对象具有约束和激励效果，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，并同意将《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉
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