证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-032
湖北东田微科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召
开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第一届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 5 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 28 日（星期三）
（七）出席对象：
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：公司证券部。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 4、5 将以议案 1.00 审议通过
的《公司章程》等相关内容为前提条件，若议案 1.00 未获审议通过，公司将尽
快补选董事会换届人选。
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事、
交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 7
月 4 日（星期二）16:00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日 16:00 止。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
相同意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 7 月 5 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖北东田微科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席公司 2023 年第一次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。
本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 3 人（√）
选举高登华为公司第二届董事会非独立董
事
选举祁蘅淅为公司第二届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案》 2 人（√）
《关于公司监事会换届暨提名第二届监事 应选人数
会非职工代表监事候选人的议案》 2 人（√）
选举向南为公司第二届监事会非职工代表
监事
选举谭涛为公司第二届监事会非职工代表
监事
投票说明：
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。
。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
湖北东田微科技股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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