证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-033 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
六次临时董事会会议通知于 2023 年 6 月 12 日发给各位董事，本次
会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决
董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继
续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信并
调整为 264,100 万元，期限 1 年；同意公司继续在中国建设银行股份
有限公司长春二道支行申请流动资金借款 16.8 亿元，期限不超过 2
年（含 2 年）；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公
司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限 6 个月，由吉林亚泰
富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证，
并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的
设备提供抵押担保；同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长
春分行申请综合授信额度不超过 11.4954 亿元，期限 1 年，以公司持
有的亚泰建材集团有限公司 10 亿股股权提供质押担保，并由亚泰建
材集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司作为保证人，对上
述债务承担连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具
体签订的担保合同为准。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有
限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综
合授信额度 32,350 万元、78,900 万元、3 亿元提供连带责任保证；
同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省
分行申请的综合授信敞口 9,894 万元提供连带责任保证；同意吉林亚
泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大
装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行
申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证；同
意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、
亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林
大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证；
同意继续为南
京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京江北
新区分行申请的房地产开发贷款 8,785.5 万元展期提供连带责任保证；
同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证，
并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保，
保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同
意继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保
证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提
供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保
合同为准；同意继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份
有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万元提供连
带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保
合同为准。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 107.09%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年六月十五日
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