证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-072
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 10
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2023 年 6 月 13 日以通
讯的方式召开第四届监事会第二次会议。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订《深圳市德方纳米科技股份有限公司未
来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》综合考虑了现阶段的经营状况、资
金需求及未来发展等因素，符合公司的实际经营情况，符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等法律、法规、规范性文件和交易所监管规则及《公司章程》的规定，决
策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司
的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司未来三年（2023-2025 年）股东
分红回报规划的修订方案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳市德方纳米科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（修
订版）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
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