证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2023-041
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
八届董事会第五次会议的通知及材料,会议于 2023 年 6 月 13 日下午
会议应到董事 7 名,实际出席本次会议 7 名,会议由公司董事长冯立
明主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议并通
过了以下议案:
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》于同日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的
议案》
《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》于同日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)披露。
独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大
会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 6 月 30 日(周五)召开 2023 年第三
次临时股东大会,《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件
认可意见;
意见;
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日