证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-056
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2023 年 6 月 12 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：在关联董事胡士勇、胡品龙、刘卫华、朱大勇、周世杰回避表决
的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
公告》。
鉴于公司发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，
公司拟将原“总经理”、
“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、
“副总裁”。
根据上述调整，现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办
理相关工商变更登记备案等手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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