证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-040 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知于 2023 年 6 月 9 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 6 月 12 日
在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结
合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡
立刚、邵立伟，独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董
事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁金平、
副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监
事会主席梁鸿、监事蔡承荣及严婷、执行总裁汪军以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司收购股权资产的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收
购股权资产的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
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