证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-020
北京市博汇科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2023 年 6 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于
出席监事 3 名，会议由监事会主席邰志强先生主持，本次会议的召集、召开方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并
表决,一致通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告
（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计
划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资
格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
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