证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-067
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全资子公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟以债转股的方式对全资子公司深圳市宝鹰建设集
团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）增资 7.26 亿元人民币，有利于优化宝鹰
建设资本结构，促进其各项业务健康可持续发展。本次增资事项不会对公司的财务
状况及经营成果产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次以债转股方式对宝
鹰建设增资事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-068）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
构的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整组织架构，符合公司当前业务发展需要，
是合理的、必要的，监事会同意公司本次调整组织架构事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-069）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
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