证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-066
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
次会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管
理人员发出，会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
全资子公司增资的议案》；
为优化公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）
资本结构，增强其综合竞争力，同意公司以债转股的方式对宝鹰建设增资 7.26 亿元
人民币，本次增资完成后，宝鹰建设注册资本将由 15 亿元人民币增加至 22.26 亿元
人民币，增资完成后宝鹰建设仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-068）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
构的议案》；
为进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际
情况，拟对公司现行组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-069）。
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。
三、备查文件
特此公告。
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