证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-027
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十次会议于 2023 年 6
月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 6 月 9 日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
意河钢股份单方面以现金向河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“乐钢”）增资，
增资金额为 48 亿元。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司河钢乐
亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、
邓建军、耿立唐、张爱民回避了表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
年 6 月 28 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证
券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《河钢股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
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