股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—030
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
承担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十一次临时会议通知于2023年6月5日发出，会议于2023年6月
名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存
款计划的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大
会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关
事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委
托理财产品的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大
会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品
相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于授权相关人士全权处理本公司 2023 年度对外
担保安排的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大
会授权范围内具体负责并处理本公司 2023 年度对外担保相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大
会授权范围内决定发行债务融资工具相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过关于授权相关人士全权处理本公司董事、监事及高
级管理人员购买责任保险的议案。
董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2022 年年度股东大
会授权范围内决定全权处理本公司董事、监事及高级管理人员购买责
任保险事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议通过关于确定公司第六届董事会及监事会增补成员薪酬
方案的议案。
董事会同意公司第六届董事会及监事会增补成员的薪酬方案。第
六届董事会及监事会增补成员非执行董事林久新先生、蒋理先生，及
监事会增补成员郑舒先生自愿放弃领取薪酬。
独立董事认为：本次增补董监事成员自愿放弃领取薪酬事项，符
合相关法律法规和公司章程的规定。不存在损害股东利益的情形。
议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
七、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益
分配期业绩考核指标达成的议案。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）
字（23）第 P02013 号《审计报告》的相关审计数据，同时根据公司
人力资源部对公司 2021 年第一期员工持股计划中四名激励对象袁宏
林先生、李朝春先生、孙瑞文先生、刘达军先生在第二个权益分配期
的个人绩效考核结果，该四名激励对象第二个权益分配期于公司层面
及个人层面的考核指标均已达成，当期解锁系数为 100%。具体内容如
下：
考核指标 完成情况 考核结果
公 （1）2022 年末资产负债率（剔除货 2022 年末资产负债率（剔除货币
达成
司 币资金（含 RMI））不高于 60%； 资金（含 RMI）
）为 45.13%。
考
（2）以 2020 年业绩为基数，2022
核 2022 年度的净资产收益率年度复
年度的净资产收益率年度复合增长 达成
指 合增长率为 51.66%。
率不低于 12%。
标
个 上述 4 人均享有参与本期员工持
个人考核指标分为：优秀、合格、不
人 股计划的资格。参与人员 2022 年
合格三档，参与员工持股计划的员 达成
层 度个人考核结果均为优秀及以上，
工，个人年度考核评为优秀及以上。
面 满足达标要求。
公司 2021 年第一期员工持股计划增补激励对象周俊先生自 2022
年 6 月 10 日受让取得原激励对象所持有的相关份额及对应权益，周
俊先生的考核年度为 2022 年度-2024 年度，根据上述审计报告及公
司人力资源部对周俊先生的考核结果，周俊先生在公司 2021 年第一
期员工持股计划第一个权益分配期于公司层面及个人层面的考核指
标均已达成，即其个人当期解锁系数为 100%。具体内容如下：
考核指标 完成情况 考核结果
公 （1）2022 年末资产负债率（剔除货 2022 年末资产负债率（剔除货币资金
达成
司 币资金（含 RMI））不高于 60%； （含 RMI）
）为 45.13%。
考
（2）以 2020 年业绩为基数，2022 年
核 2022 年度的净资产收益率年度复合增
度的净资产收益率年度复合增长率 达成
指 长率为 51.66%。
不低于 12%。
标
个
个人考核指标分为：优秀、合格、不 周俊先生均享有参与本期员工持股计
人
合格三档，参与员工持股计划的员 划的资格。其 2022 年度个人考核结果 达成
层
工，个人年度考核评为优秀及以上。 均为优秀及以上，满足达标要求。
面
综上，公司 2021 年第一期员工持股计划所有激励对象于 2022 年
度对应权益分配期的考核条件均已达成。根据公司《2021 年第一期员
工持股计划（修订稿）》之规定，员工持股计划管理委员会可以将相
应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。解锁
份额如下：
序号 持有人 职务 份额
合计 29,107,972
公司员工持股计划管理委员会或其授权人士有权根据公司《2021
年第一期员工持股计划（修订稿）》的规定办理上述解锁的相关事宜。
议案的表决结果为： 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事袁宏林先生、李朝春先生及孙瑞文先生回避表决。
八、审议通过关于向参股子公司增资暨关联交易的议案。
董事会同意通过全资子公司 CMOC Beta Limited 按照所持股权
比例向参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED 增资，增资金
额不超过 3,399.66 万美元。同意授权公司董事长或首席财务官在上
述额度内，确定、调整本次增资的具体安排并签署有关法律文件，授
权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
该议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二三年六月九日
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