证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-019
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第四十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
“本公司”、
“本集团”）第
十四届董事局第四十二次会议的会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、书面或邮件
等方式发出。
章程的规定。
二、董事局会议审议情况
月 30 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，讨论审议第十四届董事局第三十
九次、第四十二次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过的需提交 2022 年度
股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大
会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过 118.49 亿元，其
中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保不超过 75.61 亿元，为资产负债率 70%
以上的子公司提供担保不超过 42.88 亿元。具体内容详见同日披露的《关于下属子
公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。本议案需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二三年六月十日
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