证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-028
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600277 亿利洁能 2023/6/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》、
《股东大会议事规则》等规定，现向公司董事会推荐第九届董事会
董事候选人，并提议公司召开股东大会，选举公司第九届董事会董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
（3）人
上述议案中，议案 1-9 经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三
十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过；议案 10 至议案 12 经公司
于 2023 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十
二次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日
刊登于上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司及其一致行动人
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6
月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
