证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-034
远大产业控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第五
次会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日
以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
项目的议案》。
公司全资子公司远大油脂（东莞）有限公司根据经营发展的需要，投资
系统改造、脱蜡、污水处理等。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，以
远大物产集团有限公司将持有远大生水资源有限公司 100%股权。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的制度全文。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
议案》。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事认为公司出具的《关于开展期货和衍生品套期保
值业务的可行性分析报告》符合实际情况，公司及子公司开展期货和衍生品套期
保值业务与日常经营需求紧密相关，投资风险总体可控，具有可行性。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度开展期货和衍生品套期保
值业务的公告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事认为公司出具的《关于开展期货和衍生品投资业
务的可行性分析报告》符合实际情况，公司及子公司开展期货和衍生品投资业务
与日常经营需求紧密相关，投资风险总体可控，具有可行性。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度开展期货和衍生品投资业
务的公告》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。
独立董事意见。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
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