证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-042
朗姿股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第六次会
议通知于 2023 年 6 月 2 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2023 年 6 月 8
日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事
开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》
为加快推动公司医疗美容业务的全国战略布局，公司下属全资子公司北京朗
姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”，由公司全资子公司朗姿医疗
管理有限公司持有其 100%股权）拟以现金方式收购芜湖博辰八号股权投资合伙
企业（有限合伙）持有的武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称“武汉五洲”）
同时北京朗姿医管拟以现金方式收购卓淑英、平潭亦阳卓氏投资合伙企业（有限
合伙）分别持有的武汉五洲 10%、5%股权（以下统称“本次交易”）。
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告银信评报字（2023）第 S00022
号和银信评报字（2023）第 S00023 号，截止 2023 年 3 月 31 日，武汉五洲和武
汉韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值分别为 28,088.00 万元（即武汉五洲
权评估值结果为 10,123.00 万元）。基于以上评估结果，经交易双方协商一致，
武汉五洲 75%、10%、5%股权的转让价格分别为 21,066.00 万元、2,808.80 万元、
本议案的关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生在审议时对本议案回
避表决，独立董事朱友干先生、陈丽京女士对本议案相关事项进行了事前认可，
并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股
东需回避表决。股东大会召开时间另行通知。
该议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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