证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2023-47
杭州汽轮动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮动力集团股份有限公司八届三十四次董事会于2023年6
月5日发出会议通知，于2023年6月9日上午在公司汽轮动力大厦304
会议室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事9人，出席
会议的董事9人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章
程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、
《关于第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》
因公司董事会换届需要，公司现任董事会对第九届董事会候选人
进行审议。与会董事经表决，审议通过第九届董事会董事、独立董事
候选人的议案，其中：
郑斌为第九届董事会董事候选人，会议经表决，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
杨永名为第九届董事会董事候选人，会议经表决，9 票同意，0
票反对，0 票弃权；
叶钟为第九届董事会董事候选人，会议经表决，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
潘晓晖为第九届董事会董事候选人，会议经表决，9 票同意，0
票反对，0 票弃权；
李渤为第九届董事会董事候选人，会议经表决，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权；
章和杰为第九届董事会独立董事候选人，会议经表决，9 票同意，
许永斌为第九届董事会独立董事候选人，会议经表决，9 票同意，
姚建华为第九届董事会独立董事候选人，会议经表决，9 票同意，
金迎春为第九届董事会独立董事候选人，会议经表决，9 票同意，
独立董事提名人声明、候选人声明详见公司于 2023 年 6 月 10 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告：《杭州
汽轮动力集团股份有限公司提名人声明》
（公告编号：2023-52）、
《杭
州汽轮动力集团股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：
上述候选人简历详见附件：《公司第九届董事、独立董事候选人
简历》。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
二、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（2023 年修订）
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该制度。
该 制 度 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2023-49）。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司独立董事、职工监事津贴的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
董事会审议通过的独立董事津贴标准为：15 万元人民币/年/人
（含税）。职工监事津贴标准为：2 万元人民币/年/人 （含税）
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于向农业银行解放路支行申请 10 亿元授信的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
为满足公司资金周转需求，公司拟向农业银行解放路支行申请人
民币 10 亿元综合授信额度，授信方式为免担保授信。该授信可用于
中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、
国内信用证、国内非融资性保函、涉外非融资性保函、资金交易业务
等，具体业务种类以公司与银行签订的信用业务合同为准，授信到期
日为 2025 年 2 月 28 日。
五、《关于燃创公司放弃西部动力股权优先受让权的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该 议 案 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于燃创公司放弃西部动
力股权优先受让权的公告》（公告编号：2023-50）。
六、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该 议 案 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-51）。
特此公告。
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
附件、公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
郑 斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，正高级经
济师。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动
力集团有限公司副董事长、副总经理，杭州汽轮动力集团有限公司党
委书记、董事长；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6
月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理；
会董事长；现任公司第八届董事会董事长。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为董事的情形。
杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司
副总经理、总经理、副董事长；杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。
董事会副董事长；现任公司第八届董事会副董事长。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票26
万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规
定的不得提名为董事的情形。
叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，
正高级高级工程师。曾任杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990年7
月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程
师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副
总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公
司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014年12月起任公
司总经理； 2016年5月起任公司第七届董事会董事、总经理；现任公
司第八届董事会董事、总经理。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票
律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为董事的情形。
潘晓晖先生，1978 年 11 月出生,中共党员，大学学历，高级会
计师。2003 年进入杭州市财政局工作，历任杭州市财政局财政监督
监察局科员、综合处副处长、会计处处长。2021 年 2 月起任杭州市
国有资本投资运营有限公司副总经理。2022 年 9 月起任杭州汽轮控
股有限公司董事长、总经理。现任公司第八届董事会董事。
与公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司、直接控
股股东杭州汽轮控股有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1
号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董
事的情形。
李渤先生,1974年6月出生,中共党员,博士学历, 美国宾夕法尼
亚州立大学博士。1997年7月进入中国建筑集团第四公司工作,任发展
部职员；1998年5月进入联想集团电脑公司发展规划部/市场部任经
理；2000年3月进入搜狐公司业务发展部任经理；2010年进入美国安
卓律师事务所北京代表处任律师；2012年3月进入Norton Rose
Fulbright LLP 北京办公室任律师；2015年5月进入亚马逊投资（中
国）有限公司任法律顾问；2015年12月进入中国国新控股有限责任公
司，现任浙江制造投资管理有限公司副总经理、国新国同（杭州）股
权投资有限公司任总经理助理。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形。
二、独立董事候选人：
章和杰先生，1958年1月出生，哲学硕士，管理学博士，已取得
独立董事资格证。英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经济学院教
授、博士生导师；“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；教
育部学位与研究生教育发展中心通讯评议专家；国家自然科学基金通
讯评审专家；现任公司第八届独立董事。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形。
许永斌先生，1962年12月出生，中共党员，管理学博士，已取得
独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务
与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副
会长；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师；入选浙江省高校中
青年学科带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省“五个一
批”人才；现任公司第八届独立董事。
兼职情况：浙商中拓（000906）、永太科技（002326）、浙商银
行（601916）、杭州联合银行等4家公司独立董事，同时兼任中国会
计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会副会长。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形。
姚建华先生，1965年12月出生，中共党员，浙江工业大学博士研
究生学历、工学博士，教授，浙江省特级专家，已取得独立董事资格
证。现任浙江工业大学机械工程学院院长、激光先进制造研究院院长，
数字化制造国家现代产业学院院长，兼任中国机械工程学会理事、特
种加工分会副理事长，中国光学学会激光加工专业委员会副主任委
员，全国光辐射安全和激光设备标委会大功率激光应用委员会主任委
员，浙江省机械工程学会副理事长、浙江省造船学会副理事长等职。
入选国家百千万人才工程、浙江省首批万人计划杰出人才、浙江省151
人才工程第一层次，获得“国家有突出贡献中青年专家”、“周志宏
科技成就奖”、“浙江省有突出贡献中青年专家”、“浙江省高校优
秀教师”、“浙江省高校创先争优优秀共产党员”等荣誉，享受政府
特殊津贴。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形。
金迎春女士，1969年11月出生，中共党员，高级律师，浙江大学
民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大
学法律硕士导师，已取得独立董事资格证；历任浙经律师事务所专兼
职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察
员；现任盈科杭州律所管委会主任，杭州市律师协会副会长，浙江省
并购联合会副会长，杭州上城区委常年法律顾问；荣获浙江省首届优
秀女律师、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师
等荣誉；现任公司第八届独立董事。
兼职情况：浙江交科（002061）独立董事、浙江浙能燃气股份有
限公司独立董事；杭州仲裁委员会仲裁员。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形。
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