证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-029
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次
会议于 2023 年 6 月 8 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 4 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中车株洲投资控股有限公司签署《附生效条件
的非公开发行股份认购协议之解除协议》，系双方真实意思表示，协议内容合法，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。
签署<公司治理框架协议之解除协议>的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中车株洲投资控股有限公司签署《公司治理框
架协议之解除协议》，系双方真实意思表示，协议内容合法，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。
终止向特定对象发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票并撤回申请
文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股
票事项并撤回申请文件。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十六次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○二三年六月九日
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