证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-039
北京宝兰德软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 3
普通股股东所持有表决权数量 20,549,001
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 56,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
人原因未出席本次会议；
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会
具体办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,549,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,549,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于使用部
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：姚佳、李聪
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
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