证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-048
德马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科
技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 4
普通股股东所持有表决权数量 60,906,407
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7776
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2
条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产
之业绩补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,867,767 99.9365 0 0.0000 38,640 0.0635
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
《关于公司符合
发行股份及支付
关联交易条件的
议案》
本次交易方案概
述
标的公司、标的
资产及交易对方
交易价格及定价
依据
交易对价的支付
方式
发行股票的种类
和面值
发行方式、发行
对象及认购方式
发行股份上市地
点
的处理
标的资产过渡期
损益
业绩补偿及减值
测试补偿的实施
《关于<德马科
技集团股份有限
公司发行股份及
产暨关联交易报
告书（草案）>及
其摘要的议案》
《关于本次交易
议案》
《关于本次交易
构成重大资产重
组但不构成重组
上市的议案》
《关于本次交易
符合<上市公司
监管指引第 9 号
——上市公司筹
划和实施重大资
产重组的监管要
求>第四条规定
的议案》
《关于本次交易
符合<上市公司
重大资产重组管
理办法>第十一
条、第四十三条
规定的议案》
《关于本次交易
符合<上海证券
交易所科创板股
票上市规则>第
上市公司持续监
管办法（试行）>
第二十条及<上
海证券交易所上
市公司重大资产
重组审核规则>
第八条规定的议
案》
《关于本次交易
相关主体不存在
依据<上市公司
监管指引第 7 号
—上市公司重大
票异常交易监
管>第十二条不
得参与任何上市
公司重大资产重
组情形的议案》
《关于公司股票
交易未出现异常
波动情形的议
案》
《关于签署附生
效条件的<发行
股份及支付现金
购买资产协议><
发行股份及支付
议之补充协议><
发行股份及支付
现金购买资产之
业绩补偿协议>
的议案》
《关于董事会对
本次交易履行法
定程序的完备
交法律文件的有
效性的说明的议
案》
《关于本次交易
相关的审计报
告、资产评估报
告和备考审阅报
告的议案》
《关于本次交易
定价的依据及公
平合理性说明的
议案》
《关于本次交易
评估机构的独立
性、评估假设前
提的合理性、评
估方法与评估目
的的相关性及评
估定价的公允性
的议案》
《关于公司本次
交易摊薄即期回
报与填补回报措
施的议案》
《关于拟聘请中
介机构为公司发
金购买资产提供
服务的议案》
《关于公司未来
三 年 (2023-2025
年)股东回报规
划的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
易相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐峰、谢南希
德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
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