证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-075
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七
次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 6 月 8
日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本
次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，根据《证
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司
拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等部分条款进行修订。
公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审
议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《公司章程（2023 年 6 月）》具体内容登载于 2023 年 6 月 9 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
(二)逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提
请股东大会审议
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（1）提名张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）提名金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候
选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第六届监事会。
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容
登 载 于 2023 年 6 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
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