证券代码:301325 证券简称:曼恩斯特 公告编号:2023-007
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 6 日
召开第一届董事会第二十次会议,审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的
议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》;同日召开了第一
届监事会第八次会议,审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则,全体董事回避了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议
案》,全体监事回避了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》,因无法形
成有效决议,此两项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施,《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》经公司第一届董事会
第二十次会议审议通过生效。现将相关情况公告如下:
一、本方案适用对象及适用期限
二、薪酬方案的具体内容
酬规定及聘用合同领取报酬;非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬。
及聘用合同领取报酬;监事未在公司任职的,不领取薪酬。
聘用合同领取报酬。
三、其他事项
事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任
期发放。
情况进行适当调整并予以发放。
司章程》的规定执行。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事 2023
年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
符合相关规定,审议及表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及
公司股东、特别是中小股东利益的情况,我们同意以上议案,并同意将董事薪酬
事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、备查文件
理人员薪酬的独立意见。
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会