证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-045
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会
议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的
方式审议通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和
国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。
二、审议并通过了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益
共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议并通过了《关于核实<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激
励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被上海证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
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