证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2023-058
起步股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023
年 6 月 7 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通
讯表决方式召开。
因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2023 年 6 月 5 日以
电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、陈卫东、池仁勇、
李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
本次会议由董事长陈丽红主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。
以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》。
公司股价自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 7 日期间，出现连续 30 个交易
日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 8.9675 元/股）
的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。
董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情
况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的
信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，
同时在未来 2 个月内（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 8 月 8 日），如再次触发可转
换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“起步转
债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）
二、审议通过《关于提名廖应海为第三届董事会董事候选人的议案》。
依据《公司法》以及《公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会
决定提名廖应海先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根
据被提名人的声明以及提名人的考察确认，认为上述董事候选人不存在《公司法》
规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，
其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
公司拟选廖应海先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。同时，拟选举廖应海先生担任审计委员会委员，以公司股东大会
选举其担任董事为前提。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补选董事的公告》
（公
告编号：2023-056）
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 6 月 26 日（周一）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴
区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）
特此公告。
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