证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-050
扬州晨化新材料股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大产业布局，加大业务领域的覆盖范围，扬州晨化新材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与上海吉碳科技有限公司（以下简称
“上海吉碳”或“乙方”）合作对晨化（福州）科技发展有限公司（以下简称“福
州晨化”或“目标公司”）进行增资。增资后，福州晨化注册资本由 100 万元变
更为 300 万元，仍为公司控股子公司；其中公司以自有资金认缴出资 180 万元，
占目标公司注册资本的 60%；上海吉碳认缴出资 120 万元，占目标公司注册资本
的 40%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交
易已经公司总经理办公会审议，无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；电池销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海吉碳与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、目标公司基本情况
电池销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售；合成材料销售；科
技推广和应用服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、《晨化（福州）科技发展有限公司增资扩股协议书》（以下简称“增
资扩股协议书”）的主要内容
公司与上海吉碳《增资扩股协议书》主要内容如下：
万元，占目标公司注册资本的 60%；上海吉碳认缴出资 120 万元，占目标公司注
册资本的 40%。
双方认缴出资均以货币方式出资。
标公司不设董事会，设执行董事一人，由甲方委派。目标公司不设监事会，设一
名监事，由乙方推荐候选人，经股东会选举产生。
另有规定外，如一方不履行、不全面履行或违反本协议任何条款、承诺和保证，
都视为违约。违约方应按照目标公司注册资本的 10%向守约方支付违约金，如因
违约方给守约方造成损失的，还应向守约方赔偿因违约方的违约所遭成的目标公
司所有直接损失及所产生的索赔费用、开支（包括但不限于税费、利息、罚金、
律师费、诉讼费）等。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对外投资可充分利用交易合作方的资源优势，进一步拓展公司在精
细化工业务领域的覆盖范围，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合
作共赢的目的。
随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立健全
风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及
经营状况产生不利影响。
六、备查文件
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
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