重庆美利信科技股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《重庆美利信科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉
尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切
实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
来的不利影响，公司紧紧抓住全球5G网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，在
管理层和全体员工的努力下，沿着年初制定的经营方针，坚定不移地执行，公司
业绩实现逆势上涨。全年实现营业收入317,004.32万元，较上年同期增长38.97%
，实现归属于上市公司股东的净利润为22,391.63万元，较上年同期增长125.44%
，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,115.10万元，较上年
同期增长118.34%。
二、2022 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全
公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息
披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
《公司章程》
《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开
召开 会议
召开时间 议案内容
届次 结果
案》
第一届 7.《关于 2021 年度利润分配的议案》
月 18 日 第九次 议通过
会议 9.《关于对公司 2022 年度与关联方之间关联交易事
项进行预计的议案》
担保的议案》
为公司 2022 年审计机构的议案》
（草案）>的议案》
第一届 1.《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务报告的议
月7日 第十次 2.《关于注销重庆美利信科技股份有限公司东莞分 议通过
会议 公司的议案》
第一届 1.《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券
月 16 日 第十一 并在创业板上市战略配售的议案》 议通过
次会议 2.《关于襄阳美利信科技有限责任公司申请银行授
召开 会议
召开时间 议案内容
届次 结果
信的议案》
贷款提供担保的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。全年共召开 2 次股东大会，共审议了 12 项有关议案。
股东大会召开具体情况如下：
召开 会议
召开时间 议案内容
届次 结果
的议案》
度股东 审议
月 11 日 6.《关于 2021 年度利润分配的议案》
大会 通过
公司 2022 年审计机构的议案》
（草案）>的议案》
临时股 审议
月1日
东大会 2.《关于公司为襄阳美利信科技有限责任公司银行 通过
贷款提供担保的议案》
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职
责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的
持续发展。本年度，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，
战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会
及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大
事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相
关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保
障。
三、2023 年董事会工作计划
有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地
完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断
规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持
续发展，重点做好以下工作：
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和
部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结
构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人
员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切
实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）坚持高质量发展
强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、
效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定
采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与
提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺
利量产。
（三）坚持全球化发展
地外，将加快积极筹备国外的生产基地的布局，满足客户需求。
（四）坚持“新能源+智能网联”的深度发展
“新能源+智能网联”汽车两大市场，同时积极开拓布局数字能源、储能市场。
随着国务院印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产
业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动
能。公司将继续深耕主业并积极服务现有核心客户，协同研发，努力扩大市场
份额，开发潜在客户，持续强化铝合金精密压铸结构件的配套服务能力。
（五）运用资本市场平台，维护上市公司形象
公司已于 2023 年 4 月 24 日正式在深圳证券交易所创业板上市。2023 年度，
公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《公
司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履职，
自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，提升信息披露工作的整体质量，
保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。
同时，公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互
动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，
形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，
努力实现公司价值和股东利益最大化。
身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时按照既定的经
营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展。
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