重庆美利信科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求,认真履行各项职责,依法独
立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议,对会议议程、表决
程序、表决结果等进行了有效监督,并对公司经营决策、财务状况、董事及高级
管理人员的履职情况等进行全面监督,及时掌握公司财务状况以及运作情况,较
好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会2022年度的
工作报告如下:
一、2022年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开3次会议,审议通过了10项议案,会议的通知、
召开及表决程序均合法、独立、透明,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
会议具体情况如下:
会议
召开时间 召开届次 议案内容
结果
第一届监
事会第四
月 18 日 6、《关于 2021 年度利润分配的议案》 议通过
次会议
进行预计的议案》
司 2022 年度审计机构的议案》
第一届监
事会第五 1、《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务报告的议案》
月7日 议通过
次会议
全部审
议通过
日 次会议 上市战略配售的议案》
二、监事会履职情况
(一)公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律
法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求,认真履
行监督职责,列席参加各次公司股东大会、董事会会议,对公司依法运作进行了
有效监督。监事会认为,公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序
符合相关规定,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责;公司董事
及高级管理人员积极履行职责,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
(二)公司财务情况
公司监事会认真审查了公司 2022 年度的财务状况和财务管理等,对公司财
务情况进行了有效监督。监事会认为,公司财务运作规范,财务体系较为完善、
制度健全,财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定,公司定期财务报
告能够真实、准确、及时、完整地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量情
况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,会计师
事务所出具的审计意见客观、公允。
(三)公司内部控制体系建设情况
规定和要求,结合公司实际情况,建立了较为规范、健全的内部控制体系,并得
到了有效执行。监事会认为,公司的关联交易、对外投资等活动,严格按照公司
各项内部控制制度的规定进行;内部控制制度对各个环节中可能存在的风险起到
了较好的防范和控制作用,规范了公司的运作,确保各项生产经营活动能够有序、
持续开展,维护了公司和全体股东的利益。
三、监事会2023年工作计划
准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规
定和要求,认真履行监事会的各项职责。监事会将不断加强自身学习,及时掌握
各项修订或新制定的法律法规及规范性文件,紧紧围绕公司的经营方针,与时俱
进地提升自身的监督治理水平,以更好地监督董事、高级管理人员忠实勤勉地履
行职责,督促公司的规范运作,切实维护公司利益和全体股东利益。
重庆美利信科技股份有限公司监事会