证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-022
潍柴动力股份有限公司
关于召开 2022 年度股东周年大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）定于
议”
），现将本次会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
《审议及批准关于召开公司 2022 年度股东周年大会的议案》，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日下午 2:50 开始。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”
）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-
通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行
使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、
深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
（1）截至 2023 年 6 月 20 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，
有权出席公司 2022 年度股东周年大会会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适
用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）
。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士
（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各
位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）
。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
二、会议审议事项
表一：2022 年度股东周年大会议案名称及编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票议案
审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2023 年度中
期股息的议案
审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构的议案
审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度内部控制审计服务机构的议案
累积投票议案（等额选举）
以上议案已经公司六届五次董事会、六届五次监事会、2023 年第一次临
时董事会、2023 年第一次临时监事会及 2023 年第二次临时董事会会议审议通
过，现提交至本次会议审议及批准。
议案 7、9-12 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。议案
立董事 3 名，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
另，本次会议将听取公司独立董事做 2022 年度述职报告。
以上议案的相关内容请见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 29 日、
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方式
股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如
委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证
手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章
或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书
和经过公证的授权书或者其他授权文件须于 2023 年 6 月 24 日 17:00 前送达本
公司董事会办公室。
本次会议的登记报名。请于 2023 年 6 月 24 日 17:00 前通过下方网址或扫描二
维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地
填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw
（2）股东大会报名系统登录二维码：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。
五、其他事项
甲（潍柴动力工业园东正门）
。
联系电话：0536-2297056、0536-2297068
传 真：0536-8197073
邮 编：261061
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一议案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一议案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
潍柴动力股份有限公司 2022 年度股东周年大会授权委托书
股东姓名或单位： 持有潍柴动力股份有限公司（下称
“公司”或“本公司”
）的股票：A 股 股、H 股 股，
为公司的股东；现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席
家会展中心上海洲际酒店举行的公司 2022 年度股东周年大会，代表本人并于
该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌
情决定投议案同意、反对或弃权。
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
审议及批准公司 2022 年年度报告全文及摘
要的议案
审议及批准公司 2022 年度董事会工作报告
的议案
审议及批准公司 2022 年度监事会工作报告
的议案
审议及批准公司 2022 年度财务报告及审计
报告的议案
审议及批准公司 2022 年度财务决算报告的
议案
审议及批准公司 2023 年度财务预算报告的
议案
审议及批准关于公司 2022 年度利润分配的
议案
审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务
服务机构的议案
审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特
计服务机构的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
应选人数
（4）人
选举 Richard Robinson Smith 先生为公司非
执行董事
应选人数
（3）人
授权委托人（签署）
：
附注：
授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书另行
公告。
用。
空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公
司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。
如欲投票反对议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权议案，则请在「弃
权」栏内加上「√」号。对于议案 11-12，请在各子议案「投票数」栏内填报投给相应候选
人的选举票数。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。
则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
签署证明的该授权书或授权文件，最后须于 2023 年 6 月 24 日 17:00 前送予本公司董事会办
公室。
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