证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-035
新华都科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会
议于 2023 年 6 月 5 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层
以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以书面及电子邮件
等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新华都
科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关
规定。会议形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（二
期）”股权激励计划首次授予的部分限制性股票第二个限售期的解除限售条件成
就的议案》。
经审议，监事会认为：根据《公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草
案）》及相关规定，公司本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期
已届满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范
性文件的有关规定。本次 28 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对
相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授予的部分限制性股票第二个限售期
的解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-036）。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（二
期）”股权激励计划授予的部分股票期权第二个行权期的行权条件成就的议案》。
经审议，监事会认为：根据《公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草
案）》及相关规定，公司本激励计划授予的部分股票期权第二个行权等待期已届
满且行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关
规定。本次 10 名激励对象行权资格合法、有效，同意公司对 10 名激励对象在第
二个行权期持有的 335,580 份股票期权办理行权相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第二个行权期的行权
条件成就的公告》（公告编号：2023-037）。
二、备查文件
特此公告。
新华都科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月五日
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