证券代码：600781 证券简称：退市辅仁 公告编号：2023-038
辅仁药业集团制药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2023年6月2日以电子
文件送达方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集
召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议以下议案：
议案》
公司于2023年5月22日收到上海证券交易所《关于辅仁药业集团制药股份
有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕110
号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《股票上市规则》第9.1.15
条的规定，公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易
场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转
让。
公司拟聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司主
办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托西南证券提供
股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重
新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
同时，公司董事会授权公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，
包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。
表决结果：
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
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