证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-036
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式
发出。会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟出售股票资产
的议案》；
为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满
足公司未来发展的资金需求，公司拟择机出售持有的聚赛龙股份1,665,125股（占
其股份总数的3.48%）。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在此期间
内，若聚赛龙发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票
的数量将进行相应调整。
《关于拟出售股票资产的公告》具体内容于2023年6月6日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一
次临时股东大会的通知》。
兹定于2023年6月21日（星期三）下午15:00召开2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容于2023年6月6日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二三年六月五日
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