股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-051
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》
已在2023年5月12日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
制造基地综合楼A楼会议室；
网络投票时间：2023年6月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年6月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
为2023年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共304名，代表有表决权的股份
议的股东及股东代理人14名，代表有表决权的股份526,811,616股，占公司总股
本984,545,375股的53.5081%；参与网络投票的股东290名，代表有表决权的股
份111,390,983股，占公司总股本984,545,375股的11.3140％。参加本次股东大
会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共296人，
代表有表决权股份数112,788,114 股，占公司总股本984,545,375股的
会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提
案：
本次会议采用累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事，应选人数
表决结果：同意 630,279,331 票，占出席会议有效表决权股份总数的
小投资者有效表决权股份总数的 92.9751%。
田佰辰先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 630,278,531 票，占出席会议有效表决权股份总数的
小投资者有效表决权股份总数的 92.9744%。
童俊先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
案》
表决结果：同意 638,191,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意 112,776,814 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9900%；反对 6,300 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 5,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：同意 638,190,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意 112,775,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 5,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0044%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
表决结果：同意 638,195,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：同意 112,780,614 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2023年第一次临时股东
大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集
团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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