证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-039
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十八次会议于2023年6月5日在公司会议室召开，召开方式为现
场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由
董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知
已于2023年5月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
为满足公司 2023 年经营发展需要，拟向中国进出口银行北京分
行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过 3 年；拟向中
国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人
民币 2 亿元，期限不超过 3 年；拟向花旗银行（中国）有限公司申请
综合授信额度 5,000 万元，主要用于深圳雷能国际业务发展。
最终授信额度以银行实际审批为准，公司提款额度根据公司经营
生产需要决定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
公司注册资本的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
董事会提议于2023年6月21日（星期三）下午3:00在北京市昌平
区科技园区双营中路139号召开2023年第一次临时股东大会，本次股
东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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