亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我们作为
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅
了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项
发表独立意见如下：
一、关于修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：本次对《公司章程》利润分配的部分条款进行修订，是
公司结合实际情况并基于自身持续稳健发展的同时，高度重视股东投资回报的表
现，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市
公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东合法权益的行为。因此，我们一致同意本议案，并
同意将本议案提交至公司股东大会审议。
二、关于补选独立董事的独立意见
和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，提名已征得被提名人同意，程序合法有效；
情况，其符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关独立董事任职的资格和条
件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在法律法规及规范性文件规
定的不得被提名为上市公司独立董事的情形，也未曾受到过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
综上所述，我们一致同意提名杨运杰先生为第八届董事会独立董事候选人并
同意提交公司股东大会审议。
独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥
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