新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-024
新疆合金投资股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会
议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 5 月 30 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁
柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，参
与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：
（一）审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次与关联方广汇能源股份有限公司及其他投资
方湖南行必达网联科技有限公司、新疆志能汽车科技有限公司签署合作协议，在
哈密淖毛湖地区推广电动重卡运输服务项目，为公司正常经营所需，关联交易定
价遵循了公平、公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二三年六月二日
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