证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-012
债券代码：185088 债券简称：21 江铜 01
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
二十一次会议，于 2023 年 6 月 1 日在南昌召开，公司 11 名董
事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》
）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议
审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为
公司 2023 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》
。
根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议 2023 年
第一次临时股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）和安永会计师事务所为公司 2023 年度境内（含内控审计）
和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，
酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。
独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独立意
见。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议批准。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开江
西铜业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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