证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-082
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”
）第八届董事会第四次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 5 月 31 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。
公司监事会成员列席了会议。
因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事
陈鹏飞先生对议案一至二回避表决。
会议召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并做出如下决议：
一、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关
于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》
；
公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”
）核发的《关于核准广东水电
二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕
资金不超过 20 亿元。为高效、有序地完成本次发行工作，
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根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，在
证监许可〔2022〕2993 号批复有效期内，董事会同意授权董
事长决策下列事项：
在申购当日，如本次发行的累计有效认购金额超过本次
募集资金需求总量，若按本次发行认购邀请文件中配售原则
确定的发行股数低于本次拟发行股票数量（募集资金需求总
量÷发行底价，其中发行底价为发行期首日前 20 日公司股
票交易均价的 80%）的 70%的情况下，经与联席主承销商协
商一致，在不低于发行底价的前提下，董事长有权对簿记建
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本
次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和联席
主承销商有权按照经董事长调整后的发行价格向经确定的
发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，
可以启动追加认购程序或中止发行。
公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表
同意的独立意见，详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关
事项的事前认可》
《广东水电二局股份有限公司独立董事关
于相关事项的独立意见》
。
二、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关
于出具公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》
；
公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证监会核发的《关
于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团
控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
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（证监许可〔2022〕2993 号），核准公司发行股份募集配套
资金不超过 20 亿元。结合公司具体情况，就本次发行事宜，
公司编制了《广东水电二局股份有限公司向特定对象发行 A
股股票论证分析报告》
，董事会同意公司编制的上述报告。
公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表
同意的独立意见，详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯
网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关
事项的事前认可》
《广东水电二局股份有限公司独立董事关
于相关事项的独立意见》
。
三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》
；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告〔2022〕
、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)相关监管规
定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司广州天平
架支行、中国农业银行股份有限公司广州解放北路支行及中
信银行股份有限公司广州中国大酒店支行新开设募集资金
专用账户存放募集资金，并授权公司董事长或其指定人员具
体办理开立募集资金专用账户及与存放募集资金的开户银
行、独立财务顾问签署账户监管协议等相关事宜。
公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表同意的独
立意见，详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事
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前认可》
《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事
项的独立意见》
。
四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》
（本议案需提交股东大会审议）；
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）
》
等有关规定，公司章程党建内容需做相应更新。董事会同意
对《公司章程》的相关条款进行修改。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手
续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事
宜。
详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的
《广东水电二局股份有限公司章程》。
五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于投资建设湖南汝城绿中源农牧公司和湘荣牧业公司养殖
厂 25.9MW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》
。
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投
资有限公司的全资子公司汝城县粤水电能源有限公司在湖
南省郴州市汝城县投资建设汝城绿中源农牧公司 A、B、C、D
区各 5.9MW 和汝城县湘荣牧业发展有限公司养殖厂 2.3MW 屋
顶分布式光伏发电项目，合计 25.9MW，项目总投资 12,742
万元，含 98.97 万元流动资金。
详见公司于 2023 年 6 月 1 日在《中国证券报》
《证券时
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报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南汝城绿中源农
牧公司和湘荣牧业公司养殖厂 25.9MW 屋顶分布式光伏发电
项目的公告》。
公司股东大会通知将另行公告。
备查文件
议决议；
的事前认可和独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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