证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-020
上海宣泰医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 405,283,600
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.3994
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议，其余董事均出席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,283,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,283,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,283,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,283,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 405,281,600 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举叶峻先生为
独立董事
选举应晓明先生
非独立董事
选举沈思宇先生
为第二届董事会
非独立董事
选 举 JIANSHENG
WAN 先生为第二届
董事会非独立董
事
选举 MAOJIAN GU
事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举吕勇先生为
立董事
选举刘志杰先生
独立董事
选举张俊先生为
立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举王燕清女士
非职工代表监事
选举肖飞先生为
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议 65,045,730 99.9969 0 0.0000 2,000 0.0031
案》
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员 65,045,730 99.9969 2,000 0.0031 0 0.0000
购买责任险的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 65,045,730 99.9969 0 0.0000 2,000 0.0031
案》
选举应晓明先生为第二届董事会非独立董 64,945,731 99.8431
事
选举沈思宇先生为第二届董事会非独立董 64,945,731 99.8431
事
选举 JIANSHENG WAN 先生为第二届董事会非 64,945,730 99.8431
独立董事
选举 MAOJIAN GU 先生为第二届董事会非独 64,945,730 99.8431
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
职报告》；
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吴旭日、薛晓雯
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法有效。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
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